Акционерное Общество Холдинговая Компания

23 мая 2017 г.

Автор: | Опубликовано: Май 23, 2017

Внимание акционерам ПАО ХК «ДМП» ! 

На заседании Совета директоров ПАО ХК «ДМП» ,  состоявшемся 18.05.2017г., было принято решение о созыве на 13 июля 2017г.  годового общего собрания акционеров ПАО ХК «ДМП» по адресу: г.Владивосток ул.Пушкинская, 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ) в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета ПАО ХК «ДМП» за 2016 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) ПАО ХК «ДМП» за 2016 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО ХК «ДМП» по результатам 2016 финансового года;

4) Об избрании Совета директоров ПАО ХК «ДМП»;

5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО ХК «ДМП»;

6) Об утверждении аудитора ПАО ХК «ДМП»;

7) О реорганизации ПАО ХК «ДМП»;

8) Об уменьшении уставного капитала ПАО ХК «ДМП»;

   9) Об обращении, на основании ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в Банк России с заявлением об освобождении ПАО ХК «ДМП» от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренную ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и внести в Устав Общества изменения, предусматривающие изменение фирменного наименования Общества ( с ПАО на АО )».

10) Об утверждении устава ПАО ХК «ДМП» в новой редакции.

Обращаем внимание уважаемых акционеров на то, что повестка годового общего собрания акционеров ПАО ХК «ДМП» содержит вопрос «О реорганизации ПАО ХК «ДМП» в форме выделения из нее АО «Краб ДМП» (местонахождение: г.Владивосток, пер.Шевченко,4), в связи с чем, акционерам (акционеры) ПАО ХК «ДМП», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций ПАО ХК «ДМП», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания во вновь создаваемое Общество членов Совета директоров (не более 9 кандидатур) и членов Ревизионной комиссии (не более 5 кандидатур), а также кандидатур на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора — не более одной кандидатуры).

С учетом ст.53 Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения по кандидатурам в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа вновь создаваемого общества АО «Краб ДМП» должны поступить в адрес ПАО ХК «ДМП» не позднее  29 мая 2017г.

Вопросы  о способе и порядке размещений акций вновь создаваемой организации АО «Краб ДМП»; определение условий и порядка реорганизации; утверждение проектов уставных документов вновь создаваемой организации, рассмотрение поступивших от акционеров предложений по кандидатурам для избрания членов в Совет директоров, Ревизионную комиссию,  а также кандидатур на должность единоличного исполнительного органа, а также иные вопросы, связанные с реорганизацией  будут рассмотрены на  заседании Совета директоров 01 июня 2017г.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 13 июня 2017г.: в рабочие дни с 09.00 час по 16.00 час. по адресу: г.Владивосток, пер.Шевченко, д.4. Во время проведения собрания с 09.00 час и до закрытия собрания акционеров
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:  690091, Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пологая, д.53  для ПАО ХК «ДМП» с пометкой «На собрание».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 июля 2017 года.

Совет директоров ПАО ХК «ДМП»

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО ХК ДМП