Акционерное Общество Холдинговая Компания

29 мая 2019 г.

Автор: | Опубликовано: Май 29, 2019

Вниманию акционеров АО ХК «ДМП»!

          На заседании Совета директоров АО ХК «ДМП», состоявшемся 16.05.2019, было принято решение о созыве 21 июня 2019 г. годового общего собрания акционеров АО ХК «ДМП» по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ) в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:

1.         Об утверждении годового отчета АО ХК «ДМП» за 2018 год;

2.         Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» за        2018 год;

3.         О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков      АО  ХК «ДМП» по результатам 2018 финансового года;

4.         Об избрании совета директоров АО ХК «ДМП»;

5.         Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП»;

6.         Об утверждении аудитора АО ХК «ДМП».

7.         Об уточнении адреса АО ХК «ДМП» с учетом конкретизации помещения».

8.         О внесении изменений в п. 2.2. Устава АО ХК «ДМП».

9.         Об отмене ранее принятого решения. 

            С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться:

— начиная с 01 июня  2019 года с 09.00 час. по 16.00 час. по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4;

— во время проведения и до закрытия собрания акционеров по адресу: г. Владивосток
ул. Пушкинская, д. 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ).

        Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, 53, с пометкой «На собрание».  

            Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:  18 июня 2019 года.

Совет директоров АО ХК «ДМП»
29.05.2019 г.