29 мая 2019 г.
Вниманию акционеров АО ХК «ДМП»!
На заседании Совета директоров АО ХК «ДМП», состоявшемся 16.05.2019, было принято решение о созыве 21 июня 2019 г. годового общего собрания акционеров АО ХК «ДМП» по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ) в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета АО ХК «ДМП» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» за 2018 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО ХК «ДМП» по результатам 2018 финансового года;
4. Об избрании совета директоров АО ХК «ДМП»;
5. Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП»;
6. Об утверждении аудитора АО ХК «ДМП».
7. Об уточнении адреса АО ХК «ДМП» с учетом конкретизации помещения».
8. О внесении изменений в п. 2.2. Устава АО ХК «ДМП».
9. Об отмене ранее принятого решения.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться:
— начиная с 01 июня 2019 года с 09.00 час. по 16.00 час. по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4;
— во время проведения и до закрытия собрания акционеров по адресу: г. Владивосток
ул. Пушкинская, д. 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, 53, с пометкой «На собрание».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 июня 2019 года.
Совет директоров АО ХК «ДМП»
29.05.2019 г.
